BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
444459-0 SİCİL NUMARALI
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 26/05/2026 tarihli, 2026/41 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/07/2026 tarihinde saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noterde tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
Nurten UĞURSOY Sema AKÇA
Şirket Merkezi Adresi: İsmet Paşa Mah. Tuna Cad.
Gün Işığı Sitesi C2 Blok No:59ER Bayrampaşa/İstanbul
Tel : 0212 663 03 03
Web : www.bogaziciyonetim.istanbul
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14/07/2026 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi” başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ’nin 14/07/2026 Salı günü saat 10:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi/kurumumuzu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ……………. TC Kimlik numaralı ……………………………’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz.
VEKALETİ VERENİN
Unvanı :
Sermaye Miktarı : ………………-TL
Hisse Adedi : ………………Adet
Adresi :
AD-SOYAD/UNVAN